Kudos
Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor

Kartlegging

Nyere betalingstjenester - Grunnlagsdokument Nasjonalt tverretatlig analyse- og etteretningssenter (NTAES)

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) startet opp 2. mai 2016 og er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 13. januar 2015. Formålet til senteret er å legge til rette for at politi- og kontrolletatene bedre kan utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjon etatene besitter. Senteret skal utarbeide kunnskapsbasert grunnlag for politiets og kontrolletatenes egne og felles tverretatlige prioriteringer. Dette skal bidra til å utvikle og gjennomføre en mer målrettet, effektiv, slagkraftig og treffsikker bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Hovedoppdraget er å utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger som grunnlag for strategiske beslutninger om tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Senteret skal også utarbeide etterretningsprodukter som gir grunnlag for innsats mot kriminalitet. Det sentrale samarbeidsforum (DSSF) som består av riksadvokaten, politidirektøren, sjef ØKOKRIM, skattedirektøren, tolldirektøren, NAV-direktøren og direktøren for Arbeidstilsynet gir senteret føringer og beslutter dets oppdrag. Et av oppdragene til NTAES er å foreta en kartlegging av nyere betalingstjenester og deres sporbarhet, og vurdere hvordan manglende sporbarhet utgjør en trussel for etatenes arbeid i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.1 Med digitalisering av økonomien, teknologisk utvikling og deregulering av finansmarkedene i EU, følger fremveksten av ulike nye betalingstjenester. De nye betalingstjenestene etterlater seg en rekke elektroniske spor. Dessverre er mange av disse sporene i liten grad tilgjengelig for etatene. Dokumentet beskriver nyere betalingstjenester og etatenes erfaringer og utfordringer. Vurderingen av hvordan nyere betalingstjenester utgjør en trussel for etatenes arbeid med bekjempelse av økonomisk kriminalitet er beskrevet i en separat rapport.2