Statusrapport
Enheten for finansiell etterretning Årsrapport 2022
2Årsrapport 2022 Samfunnet har i 2022 vært preget av krig i Europa og økonomiske utford- ringer og usikkerhet. Vårt arbeid med bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering har i en slik situasjon, om mulig, vært enda viktigere og mer relevant enn før. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er en vesentlig faktor for å lykkes i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Nasjonalt har samarbeidet mellom det offentlige og det private (OPS AT) gitt gode resultater. Foruten gjensidig kompetanseoverføring og større felles forståelse for utfordring- ene vi sammen står overfor, skaper slik samhandling økt tillit og respekt. Internasjonalt samarbeid er nå en mer sentral del av vår virksomhet. Gjen- nom året har Enheten for finansiell etterretning (EFE) deltatt på møter i Egmont Group of FIUs og Financial Action Task Force (FATF) samt jobbet tettere med andre Financial Intelligence Units (FIU-er). Samarbeidet har gitt oss bedre forståelse og muligheter til å håndtere grensekryssende kriminalitet. Kriminalitet på tvers av landegrenser er stadig mer aktuelt, og internasjonalt samarbeid vil derfor være avgjørende i den globale kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Antallet mottatte MT-rapporter i 2022 viser atter en betydelig økning fra året før. Det tolker vi som et tegn på at oppmerksomheten rundt og kunn- skapen om trusselen som hvitvasking og terrorfinansiering utgjør, aldri har vært så god som nå. I 2022 var eiendomsmeglerne for første gang den gruppen rapporteringspliktige som, nest etter bankene, rapporterte mest. Informasjon fra flere ulike rapporteringspliktige bransjer gir oss et bedre og bredere datagrunnlag for våre analyser. Informasjon fra utenlandske FIU-er har også økt betydelig i 2022. Vi er derfor opptatt av å videreutvikle nye løsninger for berikelse, bearbeiding og analyse av dataene og informasjo- nen vi får inn, slik at vi får utnyttet potensialet i dataene enda bedre.