Kartlegging
Kontant i butikk
Formålet med rapporten er å kartlegge og beskrive informasjonen de rapporteringspliktige sender inn til hvitvaskingsregisteret ved Økokrim jf. Hvitvaskingsloven. Rapportene Økokrim mottar blir analysert ved Enheten for finansiell etterretning (EFE). Bakgrunnen for temarap- porten om «kontant i butikk» (heretter KiB) er økt etterspørsel etter informasjon fra rappor- teringspliktige og kontrollmyndighetene. I tillegg er KiB tjenesten en forholdvis ny tjeneste, hvor Finanstilsynet i deres tematilsynsrapport 2021, kartlegger sårbarheter for at tjenesten utnyttes for hvitvasking, og behov for at bankene justerer risikovurderinger og rutiner1. Som følge av dette ønsker EFE å bistå med informasjon fra hvitvaskingsregisteret til relevante mottakere