Statusrapport
Trendrapport - Enheten for finansiell etterretning
Formålet med rapporten er å kartlegge og beskrive informasjonen de rapporteringspliktige sender inn til hvitvaskingsregisteret (ASK) ved Økokrim, jf. hvitvaskingsloven1. Rapportene Økokrim mottar, blir analysert ved Enheten for finansiell etterretning (EFE). Resultatene i rapporten skal benyttes i EFEs interne prioriteringer, i EFEs kommunikasjon og i veiledning av de rapporteringspliktige. I tillegg er det et mål at informasjonen blant annet også skal kunne benyttes for arbeidet med Nasjonal risikovurdering (NRA). Financial Action Task Force (FATF) sine anbefalinger legger til grunn at det skal føres statis- tikk over rapporter om mistenkelige forhold som mottas, og over informasjonen som for- midles videre2. Det er også krav om at det skal gis tilbakemeldinger og veiledning til både rapporteringspliktige og til tilsynsmyndigheter. Videre er det et krav at nytteverdien og bruken av informasjonen som mottas skal kunne dokumenteres 3 . Dette fordrer at EFE har en systematisk tilnærming til og oversikt over den informasjonen som rapporteres inn. Tilsvarende trendrapport ble utarbeidet av EFE i 2017 for perioden 2011–2016. NRA 2020 og Økokrim sin trusselvurdering 2019–2020 omfatter risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering. Moduser for hvitvaskingsaktivitet er derfor ikke beskrevet i denne rapporten, men tar for seg utvalgte kriminalitetsområder som har utpekt seg i perioden 2016–2021. Det gjøres noen sammenlikninger med resultatene fra 2011–2016 perioden. Rapporten er en empirisk analyse og resultatene er analysert, men ikke videre drøftet.