Statusrapport
Tilsynsrapport SPAREBANK 1 ØSTLANDET
Finanstilsynet gjennomførte tilsyn 15. og 16. september 2022 med Sparebank 1 Østlandet (foretaket). Formålet med tilsynet var å kontrollere foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket manglende etterlevelse av lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. I brev 6. juni 2024 varslet Finanstilsynet vedtak om overtredelsesgebyr, og om pålegg retting av avdekkede mangler i et konkret kundeforhold. Finanstilsynet har vurdert foretakets kommentarer til varselet i brev 29. august 2024, og mener at vedtak skal fattes i samsvar med varselet. Finanstilsynets vurderinger framkommer nedenfor i punkt 3 følgende.