Kartlegging
Terrorfinansiering Håndtering av risiko for terrorfinansiering i et utvalg banker
Finanstilsynet startet høsten 2024 en kartlegging av risikohåndtering relatert til terrorfinansiering i syv norske banker og tre filialer av utenlandske banker. Rapporten analyserer bankenes innsats på områdene virksomhetsinnrettet risikovurdering, metode for risikoklassifisering og elektroniske overvåkingssystemer, og gir eksempler på god praksis for å bekjempe terrorfinansiering.